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軟件使用風險揭示

尊敬的客戶：

您好，本風險揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風險說明書》的基礎上，針對軟件使用的風險進行的再次風險揭示。

您在使用或終止我公司提供的交易軟件前，我們需要向您特別說明：

一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開發，且行情軟件由第三方廠商運營，交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設備故障、網絡通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因導致您的期貨交易發生損失；

二、我公司為規避交易風險，只允許您使用一種交易系統。若您選擇恒生交易系統以外的系統時，我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統作為交易軟件進行交易的一切權利。期貨賬戶的風險率等風險控制指標請以我司恒生交易系統為準。

三、我公司網站上所發布的行情及交易客戶端軟件，是為客戶提供的一項增值服務。發布行情及交易軟件同時還配發了《軟件使用說明書》。請您認真閱讀，謹慎選擇。

四、請您在下載和使用中糧期貨的網上交易軟件之前，務必注意加強自身計算機安全防護，防止用于網上交易的計算機或手機終端感染木馬、病毒，以免被惡意程序竊取口令；加強自身賬號、口令的保護，不使用簡單口令、定期修改口令、輸入口令時防止他人偷看、不對他人泄露口令。

五、本揭示書為《期貨經紀合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經紀合同》中規定和約定執行。

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“百大”洗錢典型案例之三｜劉文某毒品洗錢案

來源：北京反洗錢研究時間：2021.06.23

劉文某毒品洗錢案

★基本案情

2018年5月，此案源于反洗錢主管部門向偵查機關移送一起劉文某涉嫌毒品可疑交易線索。劉文某自2018年1月以來，在明知的情況下，多次為販毒團伙主要成員之一劉耀某（劉文某姐姐，涉嫌販賣毒品）提供銀行賬戶，掩飾、隱瞞劉耀某毒資52.89萬元。劉耀某被偵查機關抓獲后，劉文某為逃避偵查機關追查，2018年4月28日通過銀行轉賬將6.9萬元毒資轉移至其妻子申某銀行賬戶進行隱匿。2019年4月11日，市檢察院依據《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，將該洗錢案件從上游毒品犯罪主案中拆分，提前單獨訴訟審理。五蓮縣人民法院開庭審理此案，5月5日，以洗錢罪判處劉文某有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金3萬元。

★洗錢特點及手法

（1）利用親屬洗錢

為掩飾毒資來源，毒品犯罪分子劉耀某不使用自己的賬戶，而是指使其弟弟劉文某利用個人名下4個銀行賬戶幫助她存取、轉移毒資，劉耀某被公安機關抓獲后，劉文某為逃避公安機關偵查，將6.9萬元剩余毒資轉移至其妻申某名下。

（2）主要以現金存取方式洗錢

劉耀某將毒品犯罪所得現金交其弟弟劉文某，劉文某將現金存入其個人名下多個銀行賬戶，待劉耀某販毒需用資金時，再由劉文某取出現金交劉耀某。或者根據劉耀某的安排，劉文某直接通過網上銀行或支付寶將部分資金轉入劉耀某上線販毒分子程士某等人的賬戶。

★案例評析

檢察機關依據《司法解釋》第四條規定進行拆案處理，在上游毒品犯罪事實清楚的前提下，將劉文某洗錢案從上游犯罪主案中進行拆分，先于上游犯罪提前單獨起訴、審判。

以上案例選自反洗錢名家經典圖書——《金融機構可疑交易與洗錢犯罪類型分析》