近期，人民法院發(fā)布了依法懲治金融犯罪典型案例，我們將通過該系列案例分享，幫助大家警惕金融犯罪、全面知權(quán)、依法維權(quán)。
案例五：江西“老慶祥”非法吸收公眾存款執(zhí)行案
——多措并舉全力追贓挽損
一、基本案情
被告單位江西老慶祥實業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱“老慶祥公司”）。
被告人章志雄，男，漢族，1971年9月18日出生。
被告人趙磊，男，漢族，1987年5月21日出生。
其他被告人身份情況，略。
2011年5月起，被告單位老慶祥公司經(jīng)法定代表人章志雄決定，以預交“服務費用”享受更高養(yǎng)老服務折扣、贈送養(yǎng)老公寓免費居住時長、一次性獲得年利返現(xiàn)等名義，以支付高息為固定回報的方式，向不特定公眾非法吸收資金。截至案發(fā)，共向7800余人非法吸收資金9.4億余元，造成集資參與人經(jīng)濟損失5.2億余元。
本案由江西省南昌縣人民法院一審，南昌市中級人民法院二審。依法以非法吸收公眾存款罪分別判處老慶祥公司罰金人民幣一百萬元；判處章志雄有期徒刑八年，并處罰金人民幣四十萬元；判處趙磊等人有期徒刑五年至三年二個月，并處罰金人民幣三十萬元至二十萬元不等。相關涉案財產(chǎn)、違法所得按集資參與人的集資比例返還集資參與人。
二、執(zhí)行情況
該案刑事判決生效后，原審法院立案執(zhí)行，涉案金額總計 5.2 億余元。執(zhí)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該案集資參與人眾多，涉老年人4000余人，訴求差異大；涉案財物復雜，部分財產(chǎn)存在租賃、無產(chǎn)權(quán)證明等情況，存在信息核實難、財產(chǎn)處置難、款物清退難等問題，受到社會廣泛關注。原審法院緊緊依靠當?shù)攸h委，在黨委堅強領導和政府大力支持下，與公安、民政等部門形成合力，優(yōu)化財產(chǎn)處置方案，穩(wěn)步推進園區(qū)合作運營等工作，引入公證機構(gòu)對資產(chǎn)處置過程進行全程監(jiān)督。同時及時回應群眾關切，每月定期約訪集資參與人代表，及時通報財產(chǎn)處置進展情況。探索推出線上線下雙軌登記模式，積極穩(wěn)妥推進信息核實登記，為后續(xù)資金清退打下堅實基礎。目前，涉案財產(chǎn)均已處置完畢，執(zhí)行到位金額共計2.71億余元，依法扣評估費、優(yōu)先受償權(quán)和唯一住房租金等，實際總清退金額2.69億余元。已向4944人發(fā)放清退資金2.6億余元，依法提存900余萬元，清退比例為51.8%。
三、典型意義
本案是人民法院在打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動中全力追贓挽損的典型案例。在本案中，人民法院緊緊依靠黨委的領導，綜合運用執(zhí)行措施，深入分析研判、科學謀劃，妥善破解了財產(chǎn)處置、信息核實、資金清退等執(zhí)行清退工作中的堵點難點，全力以赴為受損群眾追贓挽損，最大程度挽回受害群眾經(jīng)濟損失，最大限度維護老年人合法權(quán)益。彰顯了人民法院堅持法治思維，切實維護人民群眾利益的責任擔當。探索推出的“線上線下雙軌登記制”為涉眾型財產(chǎn)執(zhí)行清退工作中信息核實難題提供了可復制、可推廣的經(jīng)驗。妥善化解涉眾涉穩(wěn)風險矛盾，實現(xiàn)政治效果、法律效果和社會效果的統(tǒng)一，有力地提升了人民群眾的安全感、幸福感和獲得感。
