反洗錢知識：洗錢活動有哪些途徑或方式？
時間：2019.07.04
常見的洗錢途徑或方式有：
通過境內外銀行賬戶過渡，使非法資金進入金融體系；
通過地下錢莊，實現犯罪所得的跨境轉移；
利用現金交易和發達的經濟環境，掩蓋洗錢行為；
利用別人的賬戶提現，切斷洗錢線索；
利用網上銀行等各種金融服務，避免引起銀行關注；
設立空殼公司，作為非法資金的“中轉站”；
通過買賣股票、基金、保險或設立企業等各種投資活動，將非法資金合法化；
通過購買彩票進行洗錢；
通過購買房產進行洗錢；
通過珠寶古董交易和虛假拍賣進行洗錢。
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